Compliance Penal

Este curso de 5 horas de duración está homologado por la Universidad Euneiz-Vitoria Gasteiz y cuenta con una acreditación universitaria de 0,2 créditos ECTS (European Credit Transfer System).

Gracias a esta homologación, el curso es baremable y puntuable en procesos de empleo público, incluyendo:

• Oposiciones
• Listas de interinos
• Bolsas de empleo temporal
• Concursos de traslados
• Carrera profesional

Siempre que la convocatoria contemple la validez de cursos universitarios acreditados, esta formación puede ser tenida en cuenta para mejorar la puntuación del candidato.

NOTA SOBRE EL CERTIFICADO

• El último día del mes en que finalices el curso podrás descargar de forma inmediata un certificado provisional.
• En un plazo aproximado de 30 días naturales, la Universidad de Vitoria-Gasteiz (EUNEIZ) te enviará el título oficial en formato digital al correo electrónico que hayas indicado. Puedes consultar AQUÍ el modelo de diploma.

ATENCIÓN Y TUTORÍA PERSONALIZADA

También tendrás la posibilidad de contactar directamente con el tutor o tutora para recibir orientación individualizada. Todos nuestros tutores /as son expertos en sus respectivas materias y cuentan con una amplia trayectoria profesional, lo que garantiza una atención solvente y personalizada al alumnado, resolviendo sus dudas con la seguridad y el rigor que aporta la experiencia.

También ofrecemos soporte técnico para resolver cualquier incidencia relacionada con la plataforma, certificados o funcionamiento general del curso.

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE / EVALUACIÓN

Nuestra metodología de aprendizaje se basa en materiales propios elaborados por profesionales expertos que no forman parte de catálogos editoriales estandarizados. Esto garantiza una formación exclusiva, actualizada y de calidad, diseñada para responder a las necesidades reales de los alumnos. Además, al ser contenido propio y protegido por derechos de autor, tenemos la flexibilidad de adaptarlo a medida en caso de formación para grupos, ofreciendo así una experiencia formativa personalizada a las necesidades específicas y orientada a resultados.

En cada tema tendrás acceso a los materiales docentes en formato descargable, maquetados con una tipografía que facilita la lectura, junto con esquemas y notas para que la navegación sea más efectiva. También dispondrás de vídeos, ejemplos prácticos y recursos complementarios para afianzar los conocimientos. Recuerda que ponemos a tu disposición en nuestro Canal de Youtube una muestra de vídeos para que puedas conocer de primera mano nuestra metodología y comprobar la calidad y utilidad de los contenidos antes de iniciar la formación.

Al final de cada tema se incluye una evaluación tipo test relacionada con sus contenidos. Podrás realizar hasta dos intentos por cada test para alcanzar la puntuación mínima exigida.

PROGRAMA DOCENTE COMPLETO

TEMA 1. Marco normativo del compliance penal

• La responsabilidad penal de las empresas
• Importancia del compliance penal en la responsabilidad empresarial
• Requisitos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de la persona jurídica
• Normativa aplicable
• Directrices internacionales: documentos de la OCDE
• Delitos más comunes asociados a la responsabilidad penal de las empresas
• Delitos de corrupción, fraude fiscal, blanqueo de capitales y delitos laborales
• Sanciones aplicables a las empresas que incurren en responsabilidad penal
• Personas jurídicas exentas de responsabilidad penal
• Conclusión

TEMA 2. Identificación de riesgos penales en la empresa

• Metodologías para identificar riesgos penales
• Evaluaciones periódicas de riesgos penales
• Entrevistas con responsables de departamentos clave
• Áreas de riesgo común de la responsabilidad penal

TEMA 3. Sistemas de gestión y prevención

• Introducción
• Políticas internas y código ético
• Canales de denuncias
• Formación y concienciación

TEMA 4. Investigación y resolución de incidentes

• Procedimientos para Investigación Interna
• Medidas Disciplinarias y Mitigación
• Ejemplos Prácticos